Прокуратура Нидерландов обвиняет Алексея Перцева в отмывании $1,2 млрд

Нидерландские прокуроры готовят обвинительное заключение по делу разработчика Алексея Перцева, стоявшего у истоков криптомиксера Tornado Cash. По их данным, он причастен к отмыванию $1,2 млрд.

Изданию DLNews удалось взглянуть на краткую версию обвинительного заключения. Перцев, которого арестовали в Нидерландах еще летом 2022 года, предстанет перед местным судом 26 марта. В документе подчеркивается, что разработчик «участвовал в отмывании денег», однако сам обвиняемый это отрицает.

«Прокуроры подозревают Перцева в отмывании денег, но описали это в общих чертах, не уточнив, какие именно действия он совершил и какие статьи уголовного кодекса нарушил», ― заявила адвокат разработчика Кит Ченг (Keith Cheng).

При этом прокуратура Нидерландов обвиняет Перцева в участии в 36 незаконных транзакциях для отмывании средств, украденных из децентрализованных протоколов. В документе упоминается отмывание 175 ETH, полученных при взломе Ronin Bridge, а также средства, полученные при взломах проектов Harmony и Nomad Bridge.

«Сервис микширования криптовалют не является безусловно незаконным. Написание кода — законное действие. Но микширование активов, полученных криминальным путем, и сокрытие источников криминальных средств ― это наказуемо», ― отмечают нидерландские прокуроры.

Напомним, что в США ожидает суда и Роман Шторм, другой сооснователь Tornado Cash. Заседания должны начаться в сентябре. Еще один сооснователь сервиса Роман Семенов находится в розыске.